中国凉都----六盘水检察人系列报道之八十四
贵州六盘水：冒充“警察”诈骗又来了!六盘水一女子被骗15万元
“你好，我是成都公安局的民警。请问你是陈某某女士吗?你的银行卡涉嫌洗钱......”2023年4月4日，家住六枝特区木岗镇的陈女士接到一个“00”开头的陌生电话，对方自称是成都市公安局的民警，他们抓获一个涉嫌洗黑钱的犯罪团伙，据主要犯罪嫌疑人供述，陈女士的银行卡参与洗黑钱。
“警察”用微信添加陈女士为好友，并发了几张犯罪嫌疑人被抓的照片给陈女士，要求陈女士将银行卡里的钱转入指定的“安全账户”，以便查明陈女士是否参与洗钱。陈女士信以为真，按照“警察”的要求，将自己银行卡、身份证照片发给该“警察”, 并告知银行卡密码，又按照“警察”的指示操作软件，陆续将150107.5元人民币转到该“警察”指定的“安全账户”。陈女士将此事告知家人后才意识到被骗，于是到六枝特区公安局报警，民警根据接收账户“顺藤摸瓜”，迅速抓获犯罪嫌疑人黄某。
据黄某交代，其热衷于网络赌博，在网络赌博平台认识了“金某某”，“金某某”告诉黄某，只要黄某提供银行卡给其转账, 可以得到转账金额一定比例的报酬。黄某刚开始一度犹豫，但考虑到其参与网络赌博输了几万块钱，于是冒险答应。正在此时，周某某来找黄某讨要工程款，黄某便让周某某办一张湖北农村信用社的银行卡给其“刷流水”, 承诺每天给周某某500至1000元的报酬。黄某得到周某某提供的银行卡和绑定的手机卡后，使用该卡帮助“上家”转移六枝特区木岗镇陈女士被诈骗的资金4.01万元。被查获后，黄某家属主动退赔被害人陈女士4万元。
2023年8月7日，黄某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被六枝特区人民法院判处有期徒刑一年二个月。
一、公检法机关办案不会要求公民远程转账汇款，也没有所谓“安全账户”“验证账户”等。
二、出借、出租、出售自己银行卡、手机卡和各种第三方支付账号涉嫌犯罪，切莫贪图小利自毁一生。(凉都检察)
